Antiriciclaggio e privacy: gli adempimenti dello studio professionale - VideoFisco

Programma
Antiriciclaggio:
•    Introduzione alla materia
•    L’evoluzione normativa
•    I destinatari delle disposizioni
•    La valutazione del rischio
•    Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
•    Adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata
•    Persone Politicamente Esposte
•    Titolari Effettivi
•    Gli ulteriori obblighi previsti dal decreto
•    Le segnalazioni di operazioni sospette
•    Focus commercialisti e avvocati
•    Il sistema sanzionatorio
•    Il reato di riciclaggio
•    Il reato di autoriciclaggio
•    Il rischio di concorso del professionista nel reato

Privacy:
•    cenni sui concetti di “dato personale” e di “trattamento”
•    inquadramento delle figure “tipiche” delineate dalla normativa di settore (con particolare focus su “titolare” e “responsabile” del trattamento)
•    il principio di “accountability”
•    la “progettazione” del trattamento tra presupposti di legittimità, valutazione del rischio e privacy by design/default
•    gli adempimenti necessari in ogni trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, istruzioni/nomine, misure di sicurezza, ecc.)
•    cenni su taluni adempimenti specifici (trattamento dei dati dei lavoratori che possa comportarne un controllo a distanza, trattamento che possa comportare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, ecc.)

Data: dal 07/06/2023

Relatori:
Gianluigi Fino
Giulia Maria Mentasti
Andrea D'Amico

Tipologia: E-learning

Crediti formativi: 3

Validità: 31/12/2023

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