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Accertamenti finanziari e antiriciclaggio
strumenti, metodologie e casi pratici
Webinar in diretta il 5 ottobre 2026 dalle 15.00 alle 17.00 circa, con registrazione successiva disponibile per gli iscritti.
Per l'incontro è stato chiesto l'accreditamento ai fini della formazione ODCEC per la diretta.
Il webinar approfondisce il legame cruciale tra accertamenti finanziari e presidi antiriciclaggio. Attraverso l'analisi del quadro normativo il corso fornisce strumenti pratici e metodologie per la tracciabilità dei flussi, la ricostruzione documentale e l'individuazione di operazioni anomale. Tra indicatori di rischio, utilizzo di veicoli interposti e gestione dei presidi interni, l'incontro guida i professionisti nell'adozione delle migliori best practice di controllo e nella gestione delle segnalazioni, combinando rigore metodologico ed esemplificazioni di casi pratici.
Accertamenti finanziari e antiriciclaggio
strumenti, metodologie e casi pratici
Programma:
Rilevanza dell'indagine finanziaria nei presidi antiriciclaggio
Evoluzione del quadro normativo e definizioni di riferimento
Ruolo degli accertamenti finanziari, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti
Fonti informative e documentazione utile: criticità e interpretazione delle informazioni
- Rapporti, movimenti e operazioni, bancarie e finanziarie
- Dati anagrafici, patrimoniali e reddituali
- Tracciabilità dei flussi e ricostruzione documentale
Tecniche di accertamento e analisi dei flussi finanziari
- Ricostruzione del percorso del denaro e individuazione di operazioni incoerenti
- Frazionamento, giri conto, prestanome, interposizioni fittizie, indicatori di anomalia e red flag antiriciclaggio
- Collegamento tra evidenze finanziarie e rischio di riciclaggio
Profili operativi, casi ricorrenti e comportamenti sospetti
- Operatività in contanti, canali digitali, società schermo, trust e veicoli interposti
- Incrementi patrimoniali non giustificati
- Best practice di monitoraggio e controllo
Presidi interni, segnalazione e gestione dell’anomalia, errori da evitare
- Adeguata verifica della clientela, dei documenti e dei flussi di segnalazioni
- Ruolo del responsabile antiriciclaggio e delle funzioni di controllo
Caso pratico esemplificativo, lettura dei flussi e individuazione degli elementi di rischio
RATIO STORE AI ASSISTANT
